Tra cronaca e norma: gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

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Argomenti trattati:

– Scenari
– La normativa vigente
– I nuovi «Indicatori di Anomalia» 2024
– Gli obblighi imposti agli intermediari.
– Un Caso Concreto (Fonte UIF: Quaderni Antiriciclaggio)

Intervento a cura di:

dott. Vincenzo Iorio, Consulente e Formatore in ambito Assicurativo e Bancario